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MT5监管牌照加拿大金融交易与报告分析中心-MT5搭建,MT5主标,mt5出租,mt5白标,mt5破解版,mt4破解版-暴风科技 2022年12月12日

加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)是加拿大的金融情报单位,于2000年成立。它是一个独立机构,向财务部长汇报工作,对议会活动中心负责。总部位于渥太华,主要负责收集、分析、评估和披露加国金融行业的相关资料,以保证加国金融的稳定及安全。

FINTRAC是艾格蒙联盟(FIU)的成员,其目的是加强合作与讯息交流,以支持成员国的反洗钱和恐怖主义融资制度。

职责

一、FINTRAC致力于阻止洗钱和资助恐怖主义活动,同时确保个人信息的保护。通过以下方式履行职责:

1.根据立法和法规,接受金融交易报告,关于洗钱和恐怖主义活动融资的自愿性信息披露。

2.保护个人信息

3.确保报告机构遵守法律法规

4.建立与调查洗钱,恐怖主义活动融资和对加拿大安全的威胁有关的金融情报网

5.研究和分析各种金融数据,分析洗钱和恐怖主义融资的趋势和模式

6.负责加拿大资金服务业务的注册

7.提高公众对于洗钱和恐怖主义活动筹资的认识和了解

二、使命:通过发现和阻止洗钱和恐怖主义融资,为加拿大人的公共安全做出贡献,并帮助保护加拿大金融体系的完整性。

三、愿景:成为金融情报研究的领导者

四、资金服务业务范围:外汇交易、转账汇款业务、兑现或出售汇票、旅行支票等。

五、资金服务查询机构链接

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